México sí crece….en el ranking que mide el riesgo de lavado de dinero; subió 8 posiciones con respecto a 2014

Publicado el abril 12, 2016, Bajo Nacional, Autor LluviadeCafe.

lavado de dinero
REVOLUCION 3.0
México si creció, pero en el ranking que mide el riesgo de lavado dinero, ya que con base al Índice de Blanqueo de Dinero realizado por el Basel Institute on Governance, subió 8 posiciones de 2014 a 2015, es decir, ocupaba la posición 105 y subió al lugar 97.

El estudio se realiza desde el año 2012 en el Basel Institute, organización independiente especializada en la prevención de la corrupción, la cual midió en 2015 el nivel de riesgo de 152 países.

En 2014 se evaluaron a 162 países y muestra los niveles de riesgo que se presentan en el lavado de dinero, 10 significa alto riesgo y 0 bajo riesgo, México califica con 5.35 por ciento en 2014 y con 5.24 por ciento en 2015.

En contraste al estudio realizado por Basel Institute, el director de la Unidad de Implementación de Controles de Lavado de Dinero de la Secretaría de Hacienda, Alberto Elías Beltrán, defendió a México y aseguró que el país bajó su posición de riesgo de 58 a 56.

“Al día de hoy estamos tranquilos, tenemos cosas por mejorar, en el Congreso hay diversas iniciativas que se han presentado para mejorar el régimen de prevención y en la persecución y combate al fenómeno criminal”, detalló.

El Índice de Blanqueo de Dinero mide el riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, lo cual pesa el 65 por ciento en el ranking; el cual es determinado en 30 por ciento por las evaluaciones hechas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el cual se empezará un estudio en septiembre de 2015 y se presentarán los resultados en 2017.

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