Organización criminal y lavado de capitales, delitos que se imputan a Moreira; juez ordena prisión provisional por riesgo de fuga

Publicado el enero 16, 2016, Bajo Nacional, Autor LluviadeCafe.

humberto-moreira
REVOLUCION 3.0
Debido a la gravedad de los delitos que se imputan a Humberto Moreira Valdés, el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ordenó la prisión provisional sin derecho a fianza en contra del exgobernador de Coahuila, señalado por endeudar a esta entidad mexicana.

Detenido en España el pasado viernes 15 de enero, acusado de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho, lavado de capitales, malversación de caudales públicos, organización criminal, entre otros crímenes,  Moreira podría recurrir a una apelación en los próximos tres días.

El juzgador español, en el texto del auto judicial, señala que las investigaciones en torno a Moreira iniciaron en marzo de 2014. Dicha investigación se alimenta de informes de la policía, de posición y estados de cuenta, así como transferencias bancarias.

De acuerdo con De la Mata, durante la estancia de Moreira en España, el ex líder priista tenía en su poder al menos tres cuentas bancarias. En ellas recibió fondo por cerca de 199 mil 097 euros.

Según la declaración de Moreira ante el juez, los recursos que recibió fueron aportaciones hechas por las empresas Unipolares y Espectaculares del Norte y Negocios, Asesoría Publicidad, las cuales, dijo, son de su propiedad. Añadió que duchos recursos eran utilizados para subsistir de él y su familia mientras cursaba su posgrado en aquel país.

De la Mata concluyó que Moreira puede aportar elementos que afirmen sus dichos. Sin embargo, enfatizó, por el momento no son suficientes para justificar el monto total de lo recibido ni los ingresos de cantidades en efectivo tan grandes. El juez pone en sobre la mesa sospechas por las relaciones personales de Moreira en España, mismas que fueron identificadas gracias a observaciones telefónicas.

De acuerdo con el juzgador español, la decisión de enviarlo a cárcel preventivas debe a las altas posibilidades que tiene el exgobernador de Coahuila para fugarse del país. Argumentó que gracias a los medios, recursos y vínculos con otros países, el investigado tiene la posibilidad de “sustraerse de la acción de la justicia española”.

Los cargos impuestos a Morerira pueden alcanzar hasta seis años de prisión. La orden de aprehensión fue emitida por la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción.

Por otro lado Información revelada hasta el momento señala que dos socios cercanos de Moreira se han declarado culpables de conspiración para transportar dinero robado, esto ante un tribunal de San Antonio Texas.

 

COMENTA TAMBIÉN SIN FACEBOOK: