Operativo “Fashion Police” en Los Ángeles liga a ex funcionario de Sedesol con lavado de dinero del Cártel de Sinaloa

Publicado el septiembre 11, 2014, Bajo Noticias, Autor LluviadeCafe.

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Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).– El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló a Luis Ignacio Muñoz Orozco, ex funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa y ex dirigente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Culiacán, Sinaloa, con el operativo Fashion Police, en el cual ayer cerca de mil agentes federales y locales irrumpieron en el llamado Distrito de la Moda, en el centro de Los Ángeles, por un supuesto lavado de dinero de cárteles mexicanos en empresas textileras de Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses investigan los documentos judiciales dados a conocer ayer, los cuales prueban que empresas de ropa, de las que no se revelaron los nombres, presuntamente ayudaron a los cárteles a llevar a México los ingresos procedentes de sus ventas de droga en Estados Unidos. Los cárteles mexicanos ya han utilizado empresas textiles y de juguetes en Los Ángeles para lavar dinero, pero “la magnitud del caso actual y su impacto potencial a largo plazo son verdaderamente sin precedentes”, subrayó al diario The Wall Street Journal, Claude Arnold, agente especial a cargo de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Aunque la “gran mayoría” de la industria de la ropa [un mercado de unos 18 mil millones de dólares] en la ciudad californiana es legítima, las redadas del miércoles “presagian una tendencia profundamente inquietante”, aseveró. Durante el operativo del miércoles, los agentes arrestaron a nueve personas y confiscaron 65 millones de dólares; la redada fue llamada Operation Fashion Police (Operación Policía de la Moda).

En un caso anterior, los propietarios de un negocio habrían lavado dinero como pago para rescatar a un familiar, un vendedor de cocaína, que había sido secuestrado y torturado en un rancho de México por el cartel de Sinaloa. Durante la última década, bancos tanto de Estados Unidos como de México han impuesto requisitos más estrictos con el objetivo de obstaculizar el terrorismo y el flujo de dinero ilícito a través de las frontera entre ambos países. “Los carteles han intentado pasar de contrabando a México el dinero de las ventas de drogas en Estados Unidos a través de la frontera escondiéndolo en vehículos, pero los investigadores federales también han intensificado las medidas para prevenir esto”, cita el diario. Lo anterior, continúa, ha obligado a los carteles a buscar formas más creativas de introducir el dinero a México, según Arnold.

“Los Ángeles se ha convertido en el epicentro del lavado del narco dinero con mensajeros que traen regularmente bolsos y maletas repletas de efectivo para muchos negocios”, indicó al WSJ Robert Dugdale, fiscal auxiliar de Estados Unidos para el distrito central de California. Los agentes ejecutaron órdenes de allanamiento en más de 40 lugares, incluyendo 19 tiendas, seis depósitos y varias viviendas en la región. En una casa allanada en el elegante vecindario de Bel Air, los agentes descubrieron 10 millones dentro de bolsos, informó Arnold.
ABOGADOS VINCULADOS CON CAPOS

El Departamento del Tesoro de EU anunció hoy la inclusión en su “lista negra” de narcotraficantes internacionales a tres abogados y una compañía mexicana ligada a los capos del cartel de Sinaloa, Rafael Caro Quintero, y Juan Jose Esparragoza Moreno, alias “El Azul”. Los abogados José Avina Bribiesca, Ignacio González Hernández y Janette Iliana González Linares, todos ellos radicados en Guadalajara, trabajan “en nombre del abogado Juvencio Igancio González Parada, asesor durante mucho tiempo de Caro Quintero y de Esparragoza Moreno”, según el Departamento del Tesoro. “Los narcotraficantes a menudo emplean abogados corruptos para disfrazar y avanzar en sus actividades ilícitas. Continuaremos cortando la financiación de cualquier actor que favorezca las operaciones ilegales de estas organizaciones”, afirmó Adam J. Szubin, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro en una nota de prensa.

Según ese comunicado, estos abogados se dedican a gestionar los activos financieros procedentes de la venta de droga del cartel de Sinaloa y forman parte del equipo directivo de la empresa inmobiliaria “Bona-Habitat”, también con sede en Guadalajara e igualmente incluida en la lista de narcotraficantes internacionales de EU. Con esta designación se congelan todos los activos que estas personas y entidades puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y se prohíbe a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones financieras con ellos. EU ha emitido órdenes de detención internacional contra Caro Quintero y Esparragoza Moreno por narcotráfico y por el asesinato, en el caso del primero, del ex agente de la Agencia Antidroga de EU (DEA) Enrique Camarena en 1985. De Esparragoza Moreno, alias “El Azul”, han circulado informaciones de que puede haber muerto, pero el Departamento del Tesoro aseguró que las autoridades mexicanas no han podido confirmar ese extremo.

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