HSBC – Lavado de dinero

Publicado el julio 17, 2012, Bajo Internacional, Nacional, Noticias, Autor Pepe Garduño.

Tras un año de investigación, el Senado de Estados Unidos reveló que el descuido de HSBC llevó a que se practicara el lavado de dinero por medio de este grupo financiero.

Indigo Media 17/07/2012

El reporte afirma que la ausencia de políticas preventivas para identificar conductas ilícitas llevó a que el dinero de narcotraficantes mexicanos y terroristas iraníes fuera transferido por medio de este banco, en Estados Unidos.
El reporte especifica que la filial mexicana de HSBC envió 7 mil millones de dólares en efectivo a Estados Unidos entre 2007 y 2008, cantidad que, de acuerdo con el Senado, no podría ser posible a no ser que incluya dinero proveniente del narcotráfico.
De acuerdo con la investigación, empleados del banco ignoraron por años las señales de operadores sospechosos.
Previo al reporte, agentes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos habían entregado fotos de depósitos de cantidades exorbitantes que debieron haber llamado la atención de los ejecutivos.

En respuesta, hoy ejecutivos de HSBC comparecerán ante el Congreso estadounidense con el fin de determinar si estos fueron cómplices de las actividades ilícitas reportadas.

Sin embargo, el banco ya reconoció que en un pasado no contaban con las suficientes restricciones ni estándares para evitar este tipo de clientes, por lo que darán una disculpa pública y aceptarán sus errores.
Informaron también que se tomarán nuevas medidas para evitar estas prácticas y que asumirán las consecuencias.

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